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近年來，市發(fā)投集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，推動內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)拓展同步發(fā)展，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，把加強(qiáng)內(nèi)控作為提升經(jīng)營管控能力的內(nèi)生需求，從被動到主動，從嵌入到融入，從形似到神似，從制度到文化，使之成為公司進(jìn)一步完善體制機(jī)制的基礎(chǔ)，成為培育內(nèi)控文化的基礎(chǔ)，有力促進(jìn)了公司健康科學(xué)發(fā)展。

——嚴(yán)格“三重一大”決策程序，堅(jiān)持黨委前置審議

一是堅(jiān)持黨委前置審議，為各項(xiàng)決策提供組織保障。將黨委前置審議程序要求寫入了公司章程，確保黨委前置審議有效“融入”、科學(xué)“內(nèi)嵌”到現(xiàn)代法人治理中，為黨委參與企業(yè)重大事項(xiàng)決策、發(fā)揮政治核心作用提供了強(qiáng)有力的制度保障。二是明確黨委前置審議權(quán)限，科學(xué)界定現(xiàn)代化管理邊界。通過制定印發(fā)《黨委會議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度》等規(guī)章制度，對集體決策“三重一大”問題的內(nèi)容、形式、程序、方法以及考核監(jiān)督等事項(xiàng)作出了嚴(yán)格的規(guī)定，暢通黨委研究討論“前置程序”落實(shí)的渠道路徑，科學(xué)界定了黨委會與股東會、董事會的權(quán)責(zé)邊界，進(jìn)一步樹牢了黨委“融入中心、把握和服務(wù)大局”意識。三是規(guī)范前置審議流程，保障各項(xiàng)決策科學(xué)規(guī)范。明確了征集、研究、上會、落實(shí)等前置流程。征集即根據(jù)前置事項(xiàng)清單，由集團(tuán)黨委辦公室定期向各分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和管理公司征求提交黨委會審議議題議案；研究即由黨委辦公室將征集的議題議案匯總后報黨委書記確定列入黨委會研究討論的重大事項(xiàng)，有針對性地聽取有關(guān)方面的意見建議，然后提交黨委班子成員進(jìn)行個別醞釀。上會即黨委會按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，對“前置事項(xiàng)”進(jìn)行審議，根據(jù)審議結(jié)果形成審議意見；落實(shí)即會議決定的事項(xiàng)明確相關(guān)部門定期檢查落實(shí)情況，并將會議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況向公司黨委匯報。自2017年公司黨委成立以來，已累計(jì)參與前置審議或直接決定公司重大事項(xiàng)311項(xiàng)，確保了公司“三重一大”決策程序規(guī)范、科學(xué)合理，為公司發(fā)展提供了方向性決策。同時，集團(tuán)公司黨委所屬擔(dān)保、小貸、安文投黨支部對公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)進(jìn)行前置審議，為公司科學(xué)決策把關(guān)定向。

——不斷強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

市發(fā)投集團(tuán)始終堅(jiān)持將審計(jì)工作融入公司發(fā)展工作大局，不斷完善內(nèi)部審計(jì)工作體系，建立健全協(xié)調(diào)順暢的工作機(jī)制，有效管控經(jīng)營風(fēng)險，凸顯審計(jì)監(jiān)督對企業(yè)發(fā)展的支持保障作用。一是健全體制機(jī)制，充分提升內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性。內(nèi)部審計(jì)因其對內(nèi)屬性，通常情況下存在與經(jīng)營管理部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門合署辦公的情況，缺乏其獨(dú)立性和權(quán)威性，削弱了審計(jì)監(jiān)督效能。市發(fā)投集團(tuán)在公司黨委和董事會下分別設(shè)立了黨委審計(jì)委員會和董事會風(fēng)險控制委員會及董事會合規(guī)與審計(jì)委員會，在機(jī)構(gòu)設(shè)置上設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)法務(wù)（風(fēng)控）部，制定了《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《內(nèi)部審計(jì)檔案管理規(guī)定》《審計(jì)現(xiàn)場管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法》等一系列制度辦法，形成了切實(shí)有效的工作遵循。通過設(shè)立專門的委員會和獨(dú)立的審計(jì)部門，構(gòu)建黨委和董事會雙重領(lǐng)導(dǎo)的集中統(tǒng)一的內(nèi)部審計(jì)管理新體制，同時制定完善了一系列審計(jì)管理制度，從領(lǐng)導(dǎo)體制、管理機(jī)制和制度保障上樹立了內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性、保障內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。二是全面覆蓋，多維監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能。自審計(jì)機(jī)構(gòu)成立以來，堅(jiān)持按季度對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)情況開展審計(jì)工作，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的對集團(tuán)本部和管理公司重大經(jīng)濟(jì)合同合規(guī)性、項(xiàng)目資金使用、經(jīng)費(fèi)使用管理等情況開展審計(jì)，同時對黨費(fèi)收繳、工會會費(fèi)收支等開展專項(xiàng)審計(jì)，全方位、多角度地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督效能，有力有效地促進(jìn)了企業(yè)完善法人治理，提升風(fēng)險管控能力。三是協(xié)調(diào)聯(lián)動，持續(xù)督導(dǎo)，確保審計(jì)整改工作扎實(shí)、有效、全面推進(jìn)。審計(jì)整改是審計(jì)過程控制的重要環(huán)節(jié)，是把審計(jì)結(jié)果落到實(shí)處的關(guān)鍵所在。自開展內(nèi)部審計(jì)以來，發(fā)現(xiàn)并及時整改問題41項(xiàng)，提出整改意見39條，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督指導(dǎo)職能，審計(jì)問題整改成效明顯，有效的將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)健康發(fā)展的增值器。同時建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)與其他部門的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，形成監(jiān)督合力，促進(jìn)審計(jì)問題整改，提升審計(jì)監(jiān)督效能。此外，集團(tuán)公司下屬擔(dān)保、小貸公司也設(shè)立有專門內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職人員，建章立制明責(zé)，堅(jiān)持對經(jīng)營業(yè)務(wù)開展事前、事中、事后全方位、多維度、高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)營業(yè)務(wù)開展合法合規(guī)性，有效降低經(jīng)營風(fēng)險。目前，集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督按現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求，還逐步進(jìn)入制度化、專業(yè)化、規(guī)范化的管理軌道。

——規(guī)范外派人員決策行為，切實(shí)保障出資人權(quán)益

市發(fā)投集團(tuán)參控股企業(yè)23家，涉及地方金融、水電開發(fā)、文化旅游、公共交通等多個行業(yè)，共計(jì)向參控股企業(yè)外派董監(jiān)事30余人次，往往外派董監(jiān)事由于自身的工作經(jīng)歷、專業(yè)領(lǐng)域限制、個人認(rèn)知等因素影響，無法完全對參控股企業(yè)所決策事項(xiàng)做出客觀專業(yè)的判斷，為避免外派董監(jiān)事因知識、經(jīng)驗(yàn)欠缺等因素導(dǎo)致不能客觀專業(yè)地參與參控股企業(yè)重大事項(xiàng)決策，市發(fā)投集團(tuán)先后出臺了《參控股公司管理辦法》《外派董監(jiān)事參與派駐企業(yè)重大事項(xiàng)決策管理制度》《外派董監(jiān)事及高級管理人員管理辦法》《關(guān)于管理公司股東會、董事會、監(jiān)事會規(guī)范運(yùn)作的意見》和《外派人員管理辦法》等系列制度辦法。通過制度體系建設(shè)，一是明確了外派董監(jiān)事的產(chǎn)生辦法。根據(jù)派駐企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合外派人員所需專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)等情況，遵循“人崗相適、人事相宜”的原則，從利于派駐企業(yè)的工作實(shí)際出發(fā)選擇外派人員。同時明確外派人員需定期向市發(fā)投集團(tuán)進(jìn)行履職匯報。二是規(guī)范了“三會”議案的審核流程。對于參控股企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會（簡稱“三會”）審議決策事項(xiàng)，先由公司股權(quán)管理部門牽頭，根據(jù)參控股企業(yè)議題議案涉及內(nèi)容，聯(lián)合集團(tuán)其他各職能部門共同對參控股企業(yè)“三會”議題議案提出審核意見，報經(jīng)審定后，外派董監(jiān)事根據(jù)公司的綜合審核意見在參控股企業(yè)股東會、董事會和監(jiān)事會上發(fā)表意見。對于議題議案涉及內(nèi)容存在分歧的，市發(fā)投集團(tuán)將以書面形式將建議意見反饋至參控股企業(yè)。通過各部門發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢對參控股企業(yè)“三會”議案進(jìn)行聯(lián)審，規(guī)避了外派董監(jiān)事因個人知識儲備不足、經(jīng)驗(yàn)不夠豐富而帶來的決策失誤，維護(hù)了出資人權(quán)益。三是確保了決策事項(xiàng)的落實(shí)執(zhí)行。由股權(quán)管理部門負(fù)責(zé)梳理各參控股企業(yè)的“三會”決議，及時與參控股企業(yè)相關(guān)部門對接聯(lián)系，跟進(jìn)參控股企業(yè)“三會”決策事項(xiàng)的落實(shí)執(zhí)行情況，確保了決策事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)。四是調(diào)動了外派人員的工作積極性。鑒于外派董監(jiān)事基本上均為非執(zhí)行董事，因此大多外派董監(jiān)事由集團(tuán)內(nèi)部工作人員兼職，但由于兼職人員自身本職工作繁多，導(dǎo)致沒有充足的時間和精力專門研究派駐企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，致使外派人員未充分發(fā)揮其董監(jiān)事作用。通過制度建設(shè)，明確了外派董監(jiān)事的考核和監(jiān)督，將其履職行為作為年度重點(diǎn)考核內(nèi)容之一，從而促進(jìn)外派人員在派駐企業(yè)正確、積極的開展工作，調(diào)動外派人員的工作積極性，切實(shí)保障出資人的各項(xiàng)合法權(quán)益。同時促進(jìn)參控股公司有效發(fā)揮其法人治理結(jié)構(gòu)作用，真正形成董事會決策、監(jiān)事會監(jiān)督、經(jīng)營層執(zhí)行的合理的組織架構(gòu)和科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)避“董事不懂事、監(jiān)事不干事”的現(xiàn)狀。

——充分發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)作用，保障內(nèi)控決策合法合規(guī)

考慮到市發(fā)投集團(tuán)董事會成員大多為內(nèi)部管理人員（執(zhí)行董事），單一依靠董事會的決策勢必在客觀上難以保障，因此市發(fā)投集團(tuán)充分借助第三方機(jī)構(gòu)力量，發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)的客觀性和專業(yè)性，為董事會決策的合法合規(guī)提供前置保證。一是聘請了行業(yè)信譽(yù)好、資質(zhì)等級高的律師事務(wù)所作為公司的法律顧問機(jī)構(gòu)，在公司經(jīng)營事項(xiàng)決策、合同簽訂、內(nèi)控管理等方面發(fā)揮法律咨詢作用，為公司經(jīng)營決策的合法合規(guī)提供了保障，避免了經(jīng)營活動的法律風(fēng)險。二是根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求聘請專業(yè)的會計(jì)師事務(wù)所作為財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，通過發(fā)揮第三方對決策事項(xiàng)判斷的獨(dú)立性和客觀性，為公司投資決策等事項(xiàng)出具專業(yè)的財(cái)務(wù)盡調(diào)報告和風(fēng)險防控報告。三是聘請了專業(yè)的投資咨詢機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)。由于受地域、薪資限制等因素影響，市發(fā)投集團(tuán)在專業(yè)的投融資人才保障方面仍不能滿足公司發(fā)展需要，因此為保障投資決策的科學(xué)性、先進(jìn)性，市發(fā)投集團(tuán)結(jié)合投資業(yè)務(wù)需要，與專業(yè)的第三方投資機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，聘請其在公司戰(zhàn)略性、前瞻性投資，尤其是新領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)方面提供投資咨詢服務(wù)。